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Verificación Instantánea de PEP y Sanciones
Verifica individuos contra listas de vigilancia globales, bases de datos de sanciones y registros de PEP con resultados instantáneos e informes completos.
Watchlist en Acción
Experimenta la velocidad y precisión de nuestra plataforma de verificación de PEP y sanciones.
Verificación de Identidad
Verificación en tiempo real conectando a múltiples bases de datos nacionales e internacionales. El seguimiento de progreso muestra exactamente qué fuentes se están consultando.
Potentes Funciones de Verificación
Herramientas completas para due diligence y verificación de clientes.
Cobertura Global
Accede a listas de vigilancia de más de 200 países incluyendo OFAC, UN, EU, y listas de sanciones regionales.
Base de Datos Extensa
Más de 50 millones de registros incluyendo PEPs, sanciones, medios adversos y acciones de cumplimiento.
Resultados Instantáneos
Obtén resultados de verificación en menos de un segundo con coincidencia difusa y detección de variaciones de nombre.
Informes Detallados
Genera informes de verificación completos con citas de fuentes para documentación de cumplimiento.
Monitoreo Continuo
Configura monitoreo continuo para recibir alertas cuando cambie el estado de un cliente.
Actualizaciones Diarias
Base de datos actualizada diariamente para asegurar que siempre tengas la información más reciente de sanciones y PEP.
Fuentes de Datos Confiables
Agregamos datos de fuentes globales autorizadas.
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